今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的运营功效、财政状态及将来成长计划，投资者该当到证监会指定媒介会真浏览年度陈述全文。

　　公司经本次董事会审议经过的通俗股成本分派预案为：以1,705,913,710为基数，向全部股东每10股派察觉款盈余2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司处置的首要营业在本陈述期内无庞大变革。公司努力于成长成为智能互联、互通天下的焦点器件供给商，营业涵盖电子电路、光电显现和紧密建造等范畴。公司产物普遍利用于生产电子、通讯装备、新动力汽车、产业装备、AI、养息器材等行业。

　　在电子电路范畴：公司专心于为行业当先的客户供给全方向电子电路(PCB)产物及办事，按照下流差别末端产物的定制化须要，为客户供给涵盖电子电路（PCB）产物想象、研发、建造的一站式办理规划，产物普遍利用于手机、电脑、AR\VR、可穿着装备、应用服务器、通讯装备、新动力汽车、工控装备等。

　　在光电显现范畴：公司是行业着名的触控显现模组和diode显现器件的建造商。此中，触摸产物首要利用于中大尺寸的显现范畴，包罗条记本电脑、死板电脑、智能家居、车载屏等产物；液晶显现模组产物首要利用于中小尺寸的显现范畴，包罗手机、死板电脑等产物；diode显现器件产物普遍利用于室表里小间距高清显现屏等范畴，别的新兴的Fukkianeseidiode背光产物已达成发卖，并在踊跃的客户拓展中。

　　在紧密建造范畴：公司首要为通讯装备、生产电子和新动力汽车等客户供给紧密金属构造件及组件营业，首要产物包罗迁徙通讯基站天线、滤波器等构造件及组件；新动力汽车的功效性构造件等。

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露的实质的确、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　姑苏东山紧密建造股分无限公司（1简称“公司”）第五届董事会第二十次聚会（1简称“聚会”）告诉于2022年4月8日以专人投递、邮件等体例收回，聚会于2022年4月19日在公司以现场和通信相联合的体例工作部署会。聚会应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高等办理职员到场了聚会。聚会由公司董事长袁永刚师长教师掌管。本次聚会的工作部署会契合《中华公民共和国国法律》、《公司条例》等相关法令、律例划定，聚会颠末会商审议，以书面投票表决的体例经过1抉择：

　　公司第五届董事会自力董事王章忠师长教师、宋利国师长教师、林树师长教师向董事会提交了《自力董事2021年度述职陈述》，并将在2021年度股东南大学会长进行述职。

　　公司《2021年年度陈述》全文详见巨潮资讯网（），公司《2021年年度陈述择要》详见《证券时报》、《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

　　公司《对于2021年度成本分派预案的通告》详见《证券时报》、《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

　　公司《对于续聘2022年度审计机构的通告》详见《证券时报》、《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

　　7、审议经过《对于公司董事、高等办理职员2022年度薪酬的议案》，并赞成将该议案提交股东南大学会审议。

　　一、对除自力董事外的其余董事和高管，其2022年年薪尺度按其在公司所任办理岗亭职务，并按照公司现行的薪酬系统、年度经开业绩和小我绩效，实施根本薪酬加绩效薪酬，终究肯定其酬劳，不别的赐与补助。

　　9、审议经过《公司2021年度召募资本寄存与使动情况的专项陈述》，并赞成将该陈述提交股东南大学会审议。

　　公司《2021年度召募资本寄存与使动情况的专项陈述》详见《证券时报》、《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

　　天健管帐师事件所（特别通俗合资）为本公司出具了天健审〔2022〕5⑷9号《召募资本年度寄存与使动情况的鉴证陈述》。

　　10、审议经过《对于公司2022年度请求银行等金融机构授信的议案》，并赞成将该议案提交股东南大学会审议。

　　跟着出产范围的不停扩展，营业量的不停增加，公司对活动资本的须要不停加大。为保证公司各项经开业务的顺遂展开，2022年公司在与银行等金融机构追求立异融资体例的同时，仍陆续踊跃获得银行等金融机构充分不变的归纳授信额度，按照2022年公司运营成长方案，联合公司财产办理才能，公司拟向银行等金融机构请求总数不跨越220亿元钱团体归纳授信额度（终究以银行等金融机构审批为准）。在总数度不冲破的环境下，各银行等金融机构的授信额度可作增减调度。为进步融资额度、下降融资本钱，公司视融资规划供给自有财产典质、子公司股权质押等增信办法。同时受权办理层打点详细请求事件。

　　十1、审议经过《对于公司为所属子公司向银行等金融机构融资供给包管的议案》，并赞成将该议案提交股东南大学会审议。

　　公司《对外包管通告》详见《证券时报》、《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

　　公司《对于管帐谋略变动的通告》详见《证券时报》、《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

　　十4、审议经过《对于〈将来三年股东汇报计划（2022年⑵024年）〉的议案》，并赞成将该议案提交股东南大学会审议。

　　公司《对于工作部署会2021年度股东南大学会的告诉》详见详见《证券时报》、《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

　　本公司及监事会全部成员包管音讯表露的实质的确、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　姑苏东山紧密建造股分无限公司（1简称“公司”）第五届监事会第十四次聚会（1简称“聚会”）告诉于2022年4月8日以专人投递、邮件等体例收回，聚会于2022年4月19日在公司以现场联合通信体例工作部署会。聚会应到监事3人，实到监事3人。聚会由公司监事会主席马力强师长教师掌管。本次聚会的工作部署会契合《中华公民共和国国法律》、《公司条例》等相关法令、律例划定。聚会颠末会商审议，以书面投票表决的体例经过1抉择：

　　公司监事会按照《证券法》第82条的划定，对公司2021年年度陈述全文及其择要停止了严酷的考核，宣布以下考核定见：“经考核，监事会以为董事会体例和考核的姑苏东山紧密建造股分无限公司2021年年度陈述的法式符正当律、行政律例和华夏证监会的划定，陈述实质的确、精确、完备地反应了上市公司的现实环境，不保管职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。”

　　公司监事2022年年薪尺度按其在公司所任办理岗亭职务，并按照公司现行的薪酬系统、年度经开业绩和小我绩效，实施根本薪酬加绩效薪酬，终究肯定其酬劳，不别的赐与补助。

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露的实质的确、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　姑苏东山紧密建造股分无限公司（1简称“公司”）第五届董事会第二十次聚会于2022年4月19工作部署会，会经过议定议于2022年5月20日以现场会媾和收集投票表决相联合的体例工作部署会公司2021年度股东南大学会。现将本次股东南大学会的相关事变告诉以下：

　　三、聚会工作部署会的正当、合规性：本次聚会工作部署会提请契合《中华公民共和国国法律》、《中华公民共和国证券法》及《公司条例》等相干法令律例的划定。

　　收集投票工夫为：（1）经过深圳证券买卖所买卖零碎停止收集投票的详细工夫为2022年5月20日上昼9:15～9:2⑸9:30～11:30，下战书13:00～15:00；（2）经过深圳证券买卖所互联网投票零碎停止收集投票的详细工夫为2022年5月20日上昼9:15至下战书15:00时代的肆意工夫。

　　⑸聚会的工作部署会体例：本次股东南大学会采纳现场投票与收集投票相联合的体例工作部署会。公司将经过深圳证券买卖所买卖零碎和互联网投票零碎（）向全部股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票工夫内经过上述零碎履行表决权。

　　公司股东只可筛选现场投票（能够拜托署理人代为投票）或收集投票中的一种体例，若统一股东经过现场投票和收集投票零碎反复停止表决的，以第一次投票表决后果为准。

　　于股权挂号日下战书收市时在华夏证券挂号结算无限使命公司深圳分公司挂号在册的公司全部通俗股股东均有权列席股东南大学会，并能够以书面情势拜托署理人列席会媾和加入表决，该股东署理人没必要是本公司股东。

　　⑵上述议案已公司第五届董事会第二十次聚会、第五届监事会第十四次聚会审议经过，详细实质详见公司于2022年4月20日登载在《证券时报》、《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的相干通告。

　　三、本次股东南大学会审议的议案中，该当由列席股东南大学会的股东（包罗股东署理人）所持表决权的2/3以上迥殊抉择经过的有：议案⑸议案*议案12。

　　⑸本次股东南大学会全豹提案均为触及感化中小投资者好处的庞大事变，公司将对中小投资者的表决零丁计票并表露。

　　（1）天然人股东持自己身份证、股东账户卡和持股凭据打点挂号手续；拜托署理人列席的，还需持有受权拜托书（详见附件二）和列席人身份证；

　　（2）法人股股东持股东账户卡、加盖公司公章的开业派司复印件、法定代表物证实书、列席人身份证打点挂号手续；拜托署理人列席的，还须持受权拜托书（详见附件二）和列席人身份证；

　　（3）异地股东可将自己身份证、持股凭据等材料经过信函或传真体例挂号。传真体例请说明“姑苏东山紧密建造股分无限公司证券部”收。如筛选传真挂号，请在发送传真后与公司电线、聚会相干体例：

　　相干地点：江苏省姑苏市吴中区太湖东路99号运河小镇总部财产园12号楼姑苏东山紧密建造股分无限公司证券部

　　列席现场聚会的股东及股东署理人必需于聚会开端前半小时达到聚会地址，并照顾身份证实、股东账户卡、受权拜托书等原件，以便报到出场；

　　六、其余事变：为谨防新式冠状病毒肺炎疫情分散，保护参会职员平安，公司勉励列位股东经过收集投票体例介入本次股东南大学会。拟列席现场聚会的股东及股东署理人须在2022年5月18日17:00前与公司相干，照实挂号近来小我路程、安康状态等相干音讯，未提早挂号或不契合防疫央求的股东及股东署理人将没法投入聚会现场。请现场参会股东或股东署理人做好来回途中的防疫办法，并共同会场的相干防疫事情放置。聚会过程当中需全程佩带口罩，请加入现场聚会的股东及股东署理人自备口罩等防备用品。

　　在本次股东南大学会上，股东能够经过贴心所买卖零碎和互联网投票零碎（地点 为）加入投票，收集投票的详细操作过程见附件一。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其余未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　1.互联网投票零碎投票的工夫为2022年5月20日上昼9:15至下战书15:00时代的肆意工夫。

　　2.股东经过互联网投票零碎停止收集投票，需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指示》的划定打点身份认证，获得“贴心所数字文凭”或“贴心所投资者办事暗码”。详细的身份认证过程可登录互联网投票零碎法则指示栏目查阅。

　　兹全权拜托 （师长教师/密斯）代表本公司/自己列席于2022年5月20日工作部署会的姑苏东山紧密建造股分无限公司2021年度股东南大学会，并代表本公司/自己遵照1唆使对以下议案投票：

　　本公司/自己对本次聚会表决事变未作详细唆使的，受托人能够按本人的志愿投票，其履行表决权的结果均由本公司/自己承当。

　　（申明：请投票筛选时打√标识，该议案都不筛选的，视为弃权。如统一议案在同意和否决都打√，视为废票）

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露的实质的确、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　姑苏东山紧密建造股分无限公司（1简称：“公司”）第五届董事会第二十次聚会、第五届监事会第十四次聚会审议经过《公司2021年度成本分派预案》，详细环境以下：

　　按照天健管帐师事件所（特别通俗合资）出具的2021年度审计陈述，归并数据：2021年度达成归属于上市公司股东的净成本1,862,481,138.84元，扣除已向股东分派的现款股利、索取的法定红利公积及其余等总计207,479,670.45元，再加之年结转的未分派成本3,598,580,392.76元及措置子公司发生的未分派成本21,933,809.48元后，2021年度可供上市公司股东分派的成本5,275,515,670.63元。母公司数据：2021年度母公司达成的净成本364,929,377.49元，扣除已向股东分派的现款股利、索取的法定红利公积及其余等总计207,479,670.45元，再加之年结转的未分派成本195,368,894.02元后，母公司2021年度可供上市公司股东分派的成本352,818,601.06元。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市法则（2022年校改）》，公司成本分派以母公司报表中可供分派成本为根据，并以归并报表、母公司报表中可供分派成本孰低的准则,公司2021年度可供分派成本为352,818,601.06元。

　　按照《上市公司股分回购法则》，公司回购公用账户中持有的股分不享有益润分派权利。停止通告表露日，公司回购专户中持有的股分数目为3,953,617股。

　　综上所述，联合公司今朝的运营与财政状态及本身计谋成长计划，在包管平常运营和连续成长的条件下，2021年度公司成本分派预案为：以2021年底总股本1,709,867,327股扣除停止本通告表露日公司回购账户内不介入成本分派的3,953,617股，即1,705,913,710股为基数，向全部股东每10股派察觉款盈余2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，估计派察觉款股利341,182,742元。

　　公司于2022年4月19日工作部署会第五届二十次董事集聚会，以9票赞成，0票否决，0票弃权的表决后果审议经过《公司2021年度成本分派预案》。

　　经核对，咱们以为：公司2021年度成本分派预案契合公司现实环境和久远成长计谋, 不保管侵害中小股东好处的情况, 契合相关法令律例、范例性文献和《公司条例》等的相关划定。综上，咱们赞成《公司2021年度成本分派预案》，并提交公司股东南大学会审议。

　　公司于2022年4月19日工作部署会第五届十四次监事集聚会，以3票赞成，0票否决，0票弃权的表决后果审议经过《公司2021年度成本分派预案》。

　　一、此分派预案按照《公司条例》、《将来三年股东汇报计划（2019⑵021年》轨制中相关公司成本分派策略的相干划定，契合公司条例中做出的许诺和公司的分派策略。

　　三、如在本通告表露之日起至实行权利分拨股权挂号日时代，因可转债转股/回购股分/股权鼓励授与股分回购刊出/庞大财产重组股分回购刊出等导致公司总股本产生变更的，公司拟保持分派总数稳定，响应调度每股份配比率。如后续总股本产生变革，将另行通告详细调度环境。

　　⑷该成本分派预案尚需公司2021年度股东南大学会审议经过前方可实行，敬请泛博投资者存眷并注重投资危害。

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露的实质的确、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　姑苏东山紧密建造股分无限公司（1简称“东山紧密”、“公司”、“本公司”）按照深圳证券买卖所印发的《深圳证券买卖所上市公司自律禁锢指示第1号——主板上市公司范例运作》（深证上〔2022〕13号）及相干花式指示的划定，将本公司召募资本2021年度寄存与使动情况专项申明以下：

　　经华夏证券监视办理委员会证监答应〔2020〕980号文批准，东山紧密向20名一定工具定向刊行钱通俗股（A股）股票103,294,850股，刊行价为每股钱28.00元，总计召募资本289,225.58万元，扣除各项刊行费用（不含税金额）2,830.19万元，公司本次召募资本净额为286,395.39万元。上述召募资本到位环境业经天健管帐师事件所（特别通俗合资）考证，并出具《验资陈述》（天健验〔2020〕5* 号）。

　　[注]：停止2021年12月31日，利用闲置的召募资本临时弥补活动资本113,000.00万元、购置理财富物4,500.00万元还没有发出。

　　为了范例召募资本的办理和利用，进步资本利用效力和效力，庇护投资者权利，本公司依照《中华公民共和国国法律》《中华公民共和国证券法》《深圳证券买卖所股票上市法则（2022年校改）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券买卖所上市公司自律禁锢指示第1号——主板上市公司范例运作》（深证上〔2022〕13号）等相关法令、律例和范例性文献的划定，联合公司现实环境，拟定了《姑苏东山紧密建造股分无限公司召募资本办理法子》（1简称《办理法子》）。按照《办理法子》，本公司对召募资本实施专户保存，在银行成立召募资本专户，并连同保荐机构天风证券股分无限公司划分与华夏收支口银行江苏省份行、国度开辟银行姑苏市分行、华夏银行股分无限公司姑苏吴中支行、华夏工商银行股分无限公司姑苏吴中支行签定了《召募资本三方禁锢和谈》，明白了各方的权力和责任。三方禁锢和谈与深圳证券买卖所三方禁锢和谈范本不保管庞大差别，本公司在利用召募资本时已严酷遵循实行。

　　本公司实行各项募投名目的各全资子公司同保荐机构天风证券股分无限公司划分与华夏农业银行股分无限公司姑苏吴中支行、招商银行股分无限公司姑苏分行、华夏银行股分无限公司盐城盐都支行、兴业银行股分无限公司姑苏分行签订《召募资本四方禁锢和谈》。四方禁锢和谈与深圳证券买卖所三方禁锢和谈范本不保管庞大差别，本公司在利用召募资本时已严酷遵循实行。

　　公司于2021年8月10日工作部署会第五届董事会第十五次聚会，审议经过《对于增添部门募投名目实行地址的议案》，拟增添“年产40万平方米邃密其它线路柔性其它线路板及配套安装扩产名目”召募资本投资名目的实行地址。增添实行地址前，年产40万平方米邃密其它线路柔性其它线路板及配套安装扩产名目”实行地址为姑苏吴中经济开辟区塘东路88号，增添实行地址后，实行地址为姑苏吴中经济开辟区塘东路88号和苏吴河山2020-WG*6地块（姑苏市吴中经济开辟区塘东路北侧）。

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露的实质的确、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　姑苏东山紧密建造股分无限公司（1简称“公司”）拟为所属子公司向银行等金融机构融资供给包管，详细环境以下：

　　一、为了连结公司的连续运营和成长，公司与银行等金融机构连结杰出的互助干系，在公司财产运营范围不停扩展的环境下，向银行等金融机构请求的融资额也不停增添。为包管公司全资及控股（包罗二级及二级1全豹间接控股公司）、参股公司顺遂对外融资，保护其运营成长的资本须要，公司拟为下述16家所属子公司银行融资供给总数不跨越钱108亿元的包管（终究以银行等金融机构审批为准）。公司本次对外包管事变抉择有用期18个月（自股东南大学会审议经过之日起算），详细刻日、包管刻日以与金融机构签定的乞贷条约、包管条约为准。此中：公司为参股公司供给包管，其余股东均赞成按出资比率供给划一包管或反包管，该行动可以或许有用掌握和提防包管危害。详细环境明白以下：

　　（5）本期被包管公司较上年同期新增商品超维微电子（盐城）无限公司、上海东欣新动力科技无限公司，剔除东莞东山紧密建造无限公司。

　　本公司第五届董事会第二十次聚会划分以9票赞成、0票否决、0票弃权的表决后果(分项审议、表决)审议经过《对于公司为所属子公司向银行等金融机构融资供给包管的议案》。董事会赞成公司为16家所属子公司向银行等金融机构融资供给总数不跨越钱1,080,000万元的包管，抉择有用期18个月（自股东南大学会审议经过之日起算）。同时，公司提请股东南大学会受权公司董事长及其指定的受权署理人或董事会其余成员在以上包管额度规模内筛选银行等金融机构并打点宁可签定相干包管和谈等手续。

　　首要营业：想象、研发、出产、发卖：紧密冲压模具、紧密冲压件、五金金属类紧密模具及紧密组件、构造件和部件等。

　　股权干系：系公司控股子公司，公司持有其51%股权；特恩博科技（深圳）无限公司持有44%股权；孙新国持有5%股权。

　　王建强为雷格特控股股东、现实掌握人，姑苏创博兴业投资办理中间（无限合资）、姑苏瑞宇祥业投资办理中间（无限合资）为王建强掌握的企业，为王建强分歧步履人。

　　公司为子公司的银行等金融机构融资供给包管的终究现实包管总数将不跨越公司股东南大学会审议经过的包管额度，对外包管事变抉择有用期18个月（自股东南大学会审议经过之日起算）。详细包管刻日以上述子公司与银行等金融机构签订的乞贷条约、包管条约为准。

　　公司为参股公司供给包管，其余股东均赞成按出资比率供给划一包管或反包管，该行动可以或许有用掌握和提防包管危害。

　　一、陈述期内，公司包管均按《公司条例》等划定实行了法定审批法式，不保管为股东、股东的控股子公司、股东的从属企业及其余联系关系方、所有不法人单元或小我供给包管。

　　⑵停止2021年12月31日，公司对外包管余额总计为592,439.68万元，占公司比来一期经审计净财产的40.63%。

　　公司对外包管属于公司及部属公司平常出产运营和资本公道使用的需求，均严酷依照相关法令律例和公司条例的划定实行了需要的审议法式，并当真实行对外包管环境的音讯表露责任。公司在包管期内有才能对以上包管工具的运营危害停止管控，不保管侵害公司和股东好处的情况。赞成公司将《对于公司为所属子公司向银行等金融机构融资供给包管的议案》，提交公司股东南大学会审议。

　　经核对，天风证券以为：本次包管工具中腾冉电气、雷格特、上海复珊为公司参股公司，包管工具其余股东均赞成按出资比率供给划一包管或反包管，联合被包管工具的运营环境、资信状态等，本次包管危害可控。该事变里面审议法式符正当律律例及相干文献的划定。综上，天风证券对东山紧密本次对外包管事变无贰言。

　　停止本通告出具日，公司及所属子公司对外包管总数（余额）为钱597,510.76万元，占公司2021年度经审计归属母公司股东净财产的40.99%，无过期包管，且不保管触及诉讼的包管及因包管被占定败诉而愿意担的损坏的情况。

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露的实质的确、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　姑苏东山紧密建造股分无限公司（1简称“公司”）于2022年4月19日工作部署会的第五届董事会第二十次聚会考中五届监事会第十四次聚会审议经过《对于续聘2022年度审计机构的议案》，赞成公司2022年度续聘天健管帐师事件所（特别通俗合资）（1简称“天健管帐师事件所”）为公司2022年度审计机构。上述议案尚须提交公司股东南大学会审议，现将相关事变通告以下：

　　天健管帐师事件所拥有处置证券营业资历及处置上市公司审计事情的富厚经历和就业素质，在担负公司财政报表审计和各专项审计过程当中，对峙自力审计准则，包管了公司审计事情的顺遂停止，较好地实行了两边签定的《审计营业商定书》中商定的使命和责任。2022年度，为连结审计事情的延续性，公司拟续聘天健管帐师事件所为公司2022年度审计机构。

　　上年底，天健管帐师事件所累计已计提就业危害基金1亿元以上，购置的就业保障累计补偿限额跨越1亿元，就业危害基金计说起就业保障购置契合财务部对于《管帐师事件所就业危害基金办理法子》等文献的相干划定。

　　天健管帐师事件所近三年因执业行动遭到监视办理办法14次，未遭到刑事处分、行政处分、自律禁锢办法和规律奖励。36名从业职员近三年因执业行动遭到监视办理办法20次，未遭到刑事处分、行政处分和自律禁锢办法。

　　名目合资人：孙涛，2009年景为备案管帐师，2006年开端处置上市公司审计，2009年开端在本所执业，2020年开端为本公司供给审计办事；近三年复核上市公司审计陈述2家。

　　署名备案管帐师：黄振双，2018年景为备案管帐师，2016年开端处置上市公司审计，2020年开端在本所执业；近三年签订上市公司审计陈述1家。

　　名目质料掌握复核人：郑俭，2008年12月成为备案管帐师，2004年7月开端处置上市公司审计，2008年12月开端在本所执业，2021年开端为本公司供给审计办事；近三年签订上市公司审计陈述8家。

　　名目合资人、署名备案管帐师、名目质料掌握复核人近三年不保管因执业行动遭到刑事处分，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处分、监视办理办法，遭到证券买卖所、行业协会等自律集体的自律禁锢办法、规律奖励的环境。

　　天健管帐师事件所及名目合资人、署名备案管帐师、名目质料掌握复核人不保管大概感化自力性的情况。

　　经2020年度股东南大学会审议并受权，公司办理层与天健管帐师事件所谈判，公司付出其2021年度审计费用钱210万元，较上一年度审计费用增加5%。同时，公司董事会提请股东南大学会受权公司办理层按照审计事情现实环境与天健管帐师事件所谈判肯定2022年度审计费用。

　　公司第五届董事会审计委员会对天健管帐师事件所天分证照，相干音讯，专门才能停止了检查，以为其在执业过程当中对峙自力审计准则，全面客观、公道、公平地反应公司财政状态、运营功效，实在实行了审计机构应尽的工作，同动向董事会倡议续聘天健管帐师事件所为公司2022年度审计机构。

　　经核对，咱们以为：天健管帐师事件所（特别通俗合资）为公司延续办事11年，其拥有处置证券营业资历及处置上市公司审计事情的富厚经历和就业素质，在担负公司财政报表审计和各专项审计过程当中，对峙自力审计准则，包管了公司审计事情的顺遂停止，其出具的审计陈述能公道、的确地反应公司的财政状态和运营功效。咱们对其就业操守、履本能机能力等做了事先考核，赞成续聘天健管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2022年度内部审计机构，并赞成将该事变提交公司第五届董事会第二十次聚会审议。

　　经核对，咱们以为：天健管帐师事件所（特别通俗合资）拥有处置证券营业资历及处置上市公司审计事情的富厚经历和就业素质，在担负本公司财政报表审计和各专项审计过程当中，对峙自力审计准则，包管了公司审计事情的顺遂停止，较好地实行了两边签定的《审计营业商定书》中商定的使命和责任。综上，咱们赞成《对于续聘2022年度审计机构的议案》，并提交公司股东南大学会审议。

　　公司第五届董事会第二十次聚会以9票赞成、0票否决、0票弃权审议经过《对于续聘2022年度审计机构的议案》，赞成续聘天健管帐师事件所为公司2022年度审计机构。

　　本次续聘公司2022年度审计机构事变尚需提交股东南大学会审议，并自公司股东南大学会审议经过之日起见效。

　　⑸拟聘用管帐师事件所开业执业证照，首要担当人和禁锢营业相干人音讯和相干体例，拟担当详细审计营业的署名备案管帐师身份证件、执业证照和相干体例。

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露的实质的确、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　姑苏东山紧密建造股分无限公司（1简称：“公司”）第五届董事会第二十次聚会、第五届监事会第十四次聚会审议经过了《对于管帐谋略变动的议案》，详细环境以下：

　　中华公民共和国财务部（1简称“财务部”）于2021年11月2日宣布了对于企业管帐原则相干实行问答(1简称“实行问答”)，明白划定：“凡是环境下，企业商品或办事的掌握权挪动给客户以前、为了实行客户条约而产生的输送勾当不组成单项守约责任，相干输送本钱该当行为条约守约本钱，采取与商品或办事支出确认沟通的根底停止摊销计入当期损益。该条约守约本钱该当在成本表‘开业本钱’名目中列示”。

　　本次变动前，公司将因发卖产物产生的相干输送本钱计入“发卖费用”科目， 在成本表“发卖费用”名目列报。

　　本次变动后，按照财务部管帐原则实行问答，公司将为实行支出条约而产生 的不组成单项守约责任的相干输送勾当发生的费用计入“主开业务本钱”科目， 列报在成本表“开业本钱”名目。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司自律禁锢指示第1号——主板上市公司范例运作》等相关划定，本次管帐谋略变动无需提交股东南大学会审议。

　　一、公司将为实行支出条约而产生的不组成单项守约责任的相干输送勾当发生的费用列报在成本表“开业本钱”名目，会对公司的开业本钱、毛利、毛利率等目标发生感化，对团体财政报表及其余主要财政目标不发生感化；

　　⑵按照实行问答，为包管两期数据可比，公司回溯调度了2020年财政报表相干科目，首要感化以下：

　　三、本次管帐谋略变动是公司按照财务部管帐原则实行问对答管帐谋略停止的响应变动，不会对公司财政状态、运营功效和现款流量发生庞大感化。

　　公司本次管帐谋略变动是按照财务部管帐原则实行问答停止的公道变动，校改后的管帐谋略契合财务部、华夏证监会和深圳证券买卖所的相干划定，契合《公司条例》的央求，可以或许更全面客观、公平地反应公司的财政状态、运营功效，契合公司的现实环境，不会对公司财政状态、运营功效和现款流量发生庞大感化，不保管侵害公司及全部股东好处的情况，董事会赞成本次管帐谋略变动。

　　公司本次管帐谋略变动是公司按照财务部对于企业管帐原则相干实行问答停止的公道变动，符正当律律例的相干划定。履行新的管帐谋略可以或许更全面客观、公平地反应公司的财政状态和运营功效，不会对公司财政状态、运营功效和现款流量发生庞大感化，不保管侵害公司及股东好处的情况。赞成本次管帐谋略的变动。

　　本次管帐谋略变动是公司按照财务部的相干划定停止的公道变动，契合相干法令律例的划定，不会对公司财政报表发生庞大感化，不保管侵害公司及股东权利的情况，监事会赞成本次管帐谋略变动。

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露的实质的确、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　姑苏东山紧密建造股分无限公司（1简称“公司”、“东山紧密”）按照《企业管帐原则》《深圳证券买卖所上市公司自律禁锢指示第1号——主板上市公司范例运作》等相关划定，将公司2021年度计提财产减值筹办及核销财产的相关环境通告以下：

　　按照相干法令、律例及范例性文献的央求，为越发的确、精确地反应公司停止2021年12月31日的财产状态和财政状态，公司及部属子公司对应收单据、应收账款、其余应收款、存货、流动财产、有形财产、在建工程及商誉等财产停止了周全充实的追查、剖析和评价，对公司停止2021年12月31日归并报表规模内的大概产生减值损坏的财产计提减值筹办。

　　公司以预期信誉损坏为根底，对以摊余本钱计量的金融财产、以公平代价计量且其变更计入其余归纳收益的债权对象投资、条约财产、租借应收款、分类为以公平代价计量且其变更计入当期损益的金融欠债之外的许诺、不属于以公平代价计量且其变更计入当期损益的金融欠债或不属于金融财产挪动不契合停止确认前提或陆续涉入被挪动金融财产所构成的金融欠债的财政包管条约停止减值处置并确认损坏筹办。

　　预期信誉损坏，是指以产生失信的危害为权重的金融对象信誉损坏的加权均匀值。信誉损坏，是指公司依照原现实利率折现的、按照条约应收的全豹条约现款流量与预期收取的全豹现款流量之间的差额，即全数现款欠缺的现值。此中，对公司购置或源生的已产生信誉减值的金融财产，依照该金融财产经信誉调度的现实利率折现。

　　对购置或源生的已产生信誉减值的金融财产，公司在财产欠债表日仅将自初始确认后全部存续期内预期信誉损坏的累计变更确以为损坏筹办。

　　对租借应收款、由《企业管帐原则第14号——支出》范例的买卖构成，且不含庞大融资成份或公司不思索不跨越一年的条约中的融资成份的应收金钱及条约财产，公司应用简化计量方式，按拍照当于全部存续期内的预期信誉损坏金额计量损坏筹办。

　　除上述计量方式之外的金融财产，公司在每一个财产欠债表日评价其信誉危害自初始确认后是不是已光鲜增添。若是信誉危害自初始确认后已光鲜增添，公司依照全部存续期内预期信誉损坏的金额计量损坏筹办；若是信誉危害自初始确认后未光鲜增添，公司依照该金融对象将来12个月内预期信誉损坏的金额计量损坏筹办。

　　公司使用可取得的公道且有根据的音讯，包罗前瞻性音讯，经过比力金融对象在财产欠债表日产生失信的危害与在初始确认日产生失信的危害，以肯定金融对象的信誉危害自初始确认后是不是已光鲜增添。

　　于财产欠债表日，若公司判定金融对象只拥有较低的信誉危害，则倘若该金融对象的信誉危害自初始确认后并未光鲜增添。

　　公司以单项金融对象或金融对象拉拢为根底评价预期信誉危害和计量预期信誉损坏。当以金融对象拉拢为根底时，公司以配合危害特点为根据，将金融对象分别为差别拉拢。

　　公司在每一个财产欠债表日从头计量预期信誉损坏，由此构成的损坏筹办的增添或转回金额，行为减值损坏或利得计入当期损益。对以摊余本钱计量的金融财产，损坏筹办抵减该金融财产在财产欠债表中列示的账面代价；对以公平代价计量且其变更计入其余归纳收益的债务投资，公司在其余归纳收益中确认其损坏筹办，不抵减该金融财产的账面代价。

　　财产欠债表日，存货依照本钱与可变现净值孰低计量，对本钱高于可变现净值的，计提存货落价筹办，计入当期损益。若是之前计提存货落价筹办的感化身分已消逝，使得存货的可变现净值高于其账面代价，则在原已计提的存货落价筹办金额内，将之前减记的金额给予复兴，转回的金额计入当期损益。

　　财产欠债表日，存货采取本钱与可变现净值孰低计量，依照单个存货本钱高于可变现净值的差额计提存货落价筹办。直接用于出卖的存货，在平常出产运营过程当中以该存货的估量售价减去估量的发卖费用和相干税费后的金额肯定其可变现净值；需求颠末加工的存货，在平常出产运营过程当中以所出产的产制品的估量售价减去至落成时估量即将产生的本钱、估量的发卖费用和相干税费后的金额肯定其可变现净值；财产欠债表日，统一项存货中一部门有条约价钱商定、其余部门不保管条约价钱的，划分肯定其可变现净值，并宁可对应的本钱停止比力，划分肯定存货落价筹办的计提或转回的金额。

　　（2）对持久股权投资、流动财产、在建工程、利用寿命无限的有形财产等持久财产，在财产欠债表日有迹象解释产生减值的，估量其可发出金额。对因企业归并所构成的商誉和利用寿命不愿定的有形财产，不管是不是保管减值迹象，每一年都停止减值尝试。商誉联合宁可相干的财产组或财产组拉拢停止减值尝试。

　　按照相干法令、律例及范例性文献的央求，为的确反应公司财政状态，公司决议对部门没法发出的应收金钱停止核销，核销金额总计845.46万元，此中：应收账款837.39万元，其余应收款8.07万元。

　　按照相干法令、律例及范例性文献的央求，和公司的相干轨制划定，公司本次计提财产减值筹办及核销财产事变需实行音讯表露责任，无需提交公司董事会及股东南大学会审议。本次计提财产减值筹办及核销财产均不触及联系关系买卖。

　　公司2021年度计提财产减值筹办金额总计21,782.03万元，削减公司2021年度税前成本总数21,782.03万元。公司2021年度核销财产总计845.46万元，已全额计提坏账筹办，对陈述期内损益无感化。今年计提财产减值筹办和核销财产已管帐师事件所停止审计。

　　今年计提减值筹办及核销财产事变契合管帐原则和相干策略央求，契合公司的现实环境，不保管侵害公司和股东好处行动，不保管把持成本的情况。

　　公司本次计提财产减值筹办及核销财产遵循并契合《企业管帐原则》及公司相干管帐谋略的划定，计提财产减值筹办及核销财产根据充实，表现了管帐处置的慎重性准则，有益于全面客观、公平地反应公司财产代价和财政状态，使公司对于财产代价的管帐音讯越发的确靠得住及拥有合感性。是以，咱们分歧赞成公司本次计提财产减值筹办及核销财产事变。

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露的实质的确、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　姑苏东山紧密建造股分无限公司（1简称：“公司”或“东山紧密”）第五届董事会第二十次聚会审议经过《公司2021年度陈述及择要》，并刊登于2022年4月20日的《证券时报》、《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

　　按照《深圳证券买卖所上市公司自律禁锢指示第1号——主板上市公司范例运作》的相干划定，公司将于2022年4月27日（礼拜三）15:00*7:00在全景网进行2021年度功绩申明会，本次申明会将采取收集长途的体例进行，投资者可登录全景网“投资者干系互动平台”（）介入本次年度功绩申明会。

　　列席本次申明会的职员有：公司董事长袁永刚师长教师,公司董事、履行总裁单建斌师长教师，公司董事、副总司理、财政总监王旭师长教师，公司董事半岛体育官网、副总司理、董事会书记冒小燕密斯，公司自力董事高永如师长教师。

　　为充实尊敬投资者、晋升交换的针对性，现就公司2021年度功绩申明会提早向投资者公然搜集题目，普遍听取投资者的定见和发起。投资者可于2022年4月26日（礼拜二）17：00前拜候“功绩申明会题目搜集”（），或扫描下方二维码，投入题目搜集专题页面。公司将在2021年度功绩申明会上，对投资者遍及存眷的题目停止回覆。

　　公司董事会与办理层由衷感激泛博投资者对东山紧密的存眷与撑持，接待投资者踊跃介入本次网上功绩申明会！